La Justicia investiga una maniobra de presunto lavado de dinero en casinos bonaerenses. Compraron fichas por 300.000 dólares en Mar del Plata y las cobraron en efectivo en Tigre.
Buenos Aires, 29 agosto (NA) – Una maniobra de presunto lavado de dinero es investigada por la Justicia. Según las actuaciones del juez Pablo Yadarola, miembros de una organización compraron fichas por 300.000 dólares en el Casino Central de Mar del Plata y, días más tarde, las cobraron en efectivo en el Casino de Tigre.
La causa, que el mes pasado motivó más de 30 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, investiga a una red acusada de reclutar apostadores y exdeportistas para llevarlos a salas de juego en Las Vegas, Estados Unidos. Entre los señalados en la causa principal figuran los exfutbolistas Sergio Berti, José «Turu» Flores, Sergio Zárate y Norberto Sánchez, además del periodista Quique Felman, mencionados como presuntas víctimas del esquema.
El circuito entre salas de juego bonaerenses
Según la reconstrucción judicial, las fichas emitidas en los casinos de la provincia de Buenos Aires son intercambiables entre sus dependencias. La secuencia de operaciones tomó más de un año.
En mayo de 2025, el presunto organizador Maximiliano Palermo ingresó al Casino Central marplatense con una valija e integró mesas de ruleta con compras millonarias en efectivo en billetes de $10.000 y $20.000. En jornadas posteriores, Palermo y sus acompañantes adquirieron lotes adicionales de fichas.
Días después, Juan Guevara, empleado de una firma vinculada a Palermo, se presentó en la caja del Casino de Tigre para hacer efectivas las fichas. Ante la imposibilidad del casino de abonar la totalidad en una sola transacción por falta de liquidez inmediata, el pago de $346 millones se completó en tres entregas sucesivas.
Alerta de la UIF y descargos oficiales
La operatoria motivó alertas en los organismos de control. El Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) dirigido a la Unidad de Información Financiera (UIF) al detectar los movimientos inconsistentes.
Guevara, registrado en la categoría D del Monotributo, figuraba con ingresos estimados marcadamente inferiores al volumen transaccionado, lo que reforzó la hipótesis de que actuó como testaferro o intermediario.
El presidente del organismo bonaerense, Gonzalo Atanasof, señaló que la información de los apostadores es confidencial, pero remarcó que se cumplieron los protocolos al reportar todas las operaciones que superan los umbrales normativos fijados para el cobro de premios.
Palermo negó las acusaciones y se definió públicamente como un «agente de casinos», mientras la Justicia avanza en el peritaje de la documentación y los elementos secuestrados en los allanamientos.