El exdiputado José Luis Espert fue citado a declarar el 30 de junio en una causa por lavado de activos, tras recibir una transferencia de 200 mil dólares desde una empresa vinculada al condenado Federico ‘Fred’ Machado.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert para el 30 de junio de 2025. La investigación lo vincula con una transferencia de 200 mil dólares recibida en una cuenta bancaria en Estados Unidos, proveniente de una empresa que integró una organización criminal transnacional.
Según el expediente, la cuenta donde se depositó el dinero nunca fue declarada por Espert ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Fred Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA. El documento establece que Espert se obligaba a asesorar para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares, pagaderos en cuotas mensuales durante un año.
Los investigadores consideran que ese contrato es una simulación. Afirmaron que “solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”.
De acuerdo al expediente, el 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibir la transferencia de 200 mil dólares, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de 50 mil dólares a una cuenta en un banco nacional. Con ese dinero compró un BMW por 47.800 dólares. El auto fue vendido en noviembre de 2024 por 62 mil dólares. Con esa venta y con otros fondos adicionales, en diciembre de 2024 adquirió un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares.
En febrero de 2025, la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas, cerca de Pinamar, por 203.678.211,99 pesos. Según la documentación secuestrada en la causa, se abonó un anticipo de 55.501 dólares y luego siete cuotas mensuales.