El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió la indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos, tras concluir que un contrato de consultoría minera presentado para justificar el ingreso de u$s200.000 carecía de sustento real.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del ex diputado nacional José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La investigación se centra en una transferencia de u$s200.000 que Espert recibió en su cuenta bancaria y que habría justificado mediante un contrato de servicios profesionales con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A.
Según la fiscalía, el contrato de consultoría minera presentado por Espert no contó con actividad real comprobable. La pesquisa determinó que el ex legislador no registró viajes a Guatemala durante el período en cuestión y que los emprendimientos mineros vinculados a la compañía no se encontraban operativos, lo que debilita la versión de la defensa.
El origen de los fondos está vinculado al empresario argentino Federico «Fred» Machado, quien en Estados Unidos admitió su participación en maniobras de lavado de dinero y fue vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico. Machado fue detenido en Argentina por Interpol en abril de 2021 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita.
Además de Espert, el pedido de indagatoria alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., sospechados de haber intervenido en la confección de documentación contable presuntamente irregular. En paralelo, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y una prohibición de innovar sobre los activos financieros y patrimoniales de Espert y de su esposa, María Mercedes González.
La investigación también busca determinar el vínculo entre Espert y Machado. Una de las hipótesis sostiene que el empresario habría aportado recursos económicos y apoyo logístico para la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.